东城营业所8月反洗钱考试

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姓名：
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您的部门：
焉耆东城营业所
无
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1、商户申请“助农通”业务时，客户经理应进行什么工作？
现场调查
线上审核
电话确认
邮件沟通
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2、法定代表人或负责人申请“助农通”业务的年龄要求是？
满18周岁
满20周岁
满25周岁
满30周岁
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3、商户变更信息时，谁需要提出修改申请？
法定代表人
客户经理
受理机构
其他商户
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4、若商户的身份证明文件过期，受理机构应采取什么措施？
继续服务
停止服务
提醒商户
自动续期
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5、在客户尽职调查中应考虑哪些因素？【多选题】
商户特征
交易目的
资金来源
客户经理的个人判断
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6、商户若变更身份信息，应收集哪些材料？【多选题】
身份证明文件
营业执照
变更申请文件
客户经理的个人意见
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7、客户经理每季度需对商户进行现场回访一次。
对
错
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8、商户如需撤销“助农通”业务，必须由法定代表人本人办理。
对
错
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