八月份反洗钱考试

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1. 被检查人对《执法检查退场会谈纪要》有异议的，应在收到之日起多少个工作日内提出?
A. 3个
B. 5个
C. 7个
D. 10个
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2. 以下哪项不属于反洗钱行政主管部门的监督检查措施?
A. 进入金融机构进行检查
B. 查封金融机构的办公场所
C. 查阅、复制文件资料
D. 检查计算机网络与信息系统
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3. 金融机构在接到《临时冻结通知书》后，临时冻结措施的期限是多久?
A. 24小时
B. 48小时
C. 72小时
D. 7天
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4. 金融机构在哪种情况下有权立即解除临时冻结措施?
A. 客户提出申请
B. 48小时内未接到继续冻结通知
C. 法院发出解冻通知
D. 中国人民银行口头通知
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5. 金融机构在现场检查实施阶段应配合的措施包括: 【多选题】
A. 提供工作场所和设备
B. 指定联络人员
C. 拒绝提供部分资料
D. 配合会谈和询问
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6. 金融机构在反洗钱调查中应履行的义务包括: 【多选题】
A. 提供必要支持
B. 如实提供资料
C. 保密义务
D. 自行决定是否配合
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7. 以下哪些属于反洗钱保密内容? 【多选题】
A. 大额和可疑交易信息
B. 被调查客户名单
C. 内部培训材料
D. 客户账户信息和交易记录
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8. 金融机构在配合书面调查时应注意: 【多选题】
A. 审核调查通知书的真实性
B. 保证信息传递的及时性和保密性
C. 仅提供部分资料
D. 按照内部协查制度完成任务
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9. 被检查单位可以对《执法检查询问笔录》提出更正或补充意见。
A. 正确
B.错误
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10. 金融机构可以拒绝未出示证件的调查人员进入机构进行调查。
A. 正确
B.错误
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