第三季度反洗钱培训考试

本考试共10道单选题，每题5分，满分50分。请根据《法律合规课堂（第7期）可疑分析案例（一）》及2026年第三季度反洗钱培训相关内容作答，每题只有一个正确答案。
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1.
可疑交易识别分析与报告工作是金融机构哪项工作的核心履职内容？
反洗钱
信贷审批
客户营销
财务管理
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2.
张某在2023年至2024年间就两张保单累计借还款8次，总借、还款金额超过多少？
50万元
100万元
150万元
300万元
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3.
经查询裁判文书网发现，张某以本人财产为担保，担保对象为其配偶，其配偶所在公司涉及下列哪类情形？
传销及非法集资
正常外贸经营
高新技术研发
农产品种植
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4.
李某自2012年起投保某公司共计14张保单，其中处于有效状态的保单有几份？
1份
2份
7份
14份
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5.
李某于2026年办理退保业务，退保损失达到多少？
1万元
5万元
9万元
40万元
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6.
许某案例中，许某以及女儿、配偶三人在某公司累计缴纳保费高达多少？
620万元
1000万元
1600万元
3000万元
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7.
田某某案例中，2024年变更投保人为其女儿后，办理保单贷款的金额是多少？
100万元
400万元
600万元
900万元
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8.
林某案例中，经查询发现存在被执行信息并被限制高消费的人员是谁？
林某本人
林某女儿
林某配偶及新投保人父亲
林某的母亲
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9.
薛某案例中，薛某于2025年11月投保一份保险，趸交保费为多少？
150万元
400万元
500万元
620万元
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10.
根据《低风险情形下适用反洗钱简化措施指引》，简化尽职调查不等于豁免反洗钱义务，且不得免除下列哪项要求？
名单筛查要求
客户身份识别要求
交易记录保存要求
大额交易报告要求
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11.
反洗钱特别预防措施针对的法定三类名单不包括下列哪一项？
涉恐名单
外交部转发的联合国安理会定向制裁名单
中国人民银行认定的重大洗钱风险名单
税务机关公布的纳税信用名单
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